lavado de dinero
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Juicio contra red que lavó más de $100 millones a funcionarios chavistas iniciará en noviembre
Publicado el octubre 04, 2017 1:21 pmEl juicio contra Luis Javier Díaz y Luis Díaz, padre e hijo, acusados de lavar al menos 100 millones de dólares a funcionarios chavistas […]
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Detienen a colombiano señalado de narcotráfico y de obstruir Justicia de EEUU
Publicado el septiembre 29, 2017 11:44 pmLas autoridades colombianas detuvieron en el departamento de Antioquia (noroeste) a José Bayron Piedrahíta Ceballos pedido en extradición por Estados Unidos en donde es […]
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España investiga a Nervis Villalobos, viceministro de Chávez, por blanquear dinero
Publicado el julio 18, 2017 7:05 amNervis Villalobos Cárdenas vuelve a estar en el punto de mira de la justicia española. Esta vez, por presuntas operaciones de lavado de dinero […]
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Detienen a contable argentino en causa por lavado que afecta a los Kirchner
Publicado el julio 17, 2017 5:48 pmEl contable argentino Víctor Manzanares fue detenido hoy en la ciudad argentina de Río Gallegos por orden del juez de la causa conocida como […]
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Pdvsa anuncia acciones legales en Portugal por investigación en lavado de dinero
Publicado el junio 24, 2017 9:16 pmLa petrolera estatal venezolana PDVSA dijo el sábado que extrabajadores estarían siendo investigados por autoridades portuguesas por operaciones vinculadas con el quebrado banco Espirito […]
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Fiscal argentino pide que Cristina Fernández declare en causa por lavado de dinero
Publicado el junio 15, 2017 4:11 pmUn fiscal pidió este jueves citar a declaración indagatoria a la expresidenta argentina Cristina Fernández por la causa que investiga una presunta trama de […]
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Dos expresidentes de la Conmebol denunciados por lavado de dinero
Publicado el junio 06, 2017 6:35 pmLa Confederación Sudamericana de Fútbol (CSF, Conmebol) denunció este martes en la justicia a dos de sus expresidentes, Nicolás Leoz y Eugenio Figueredo, por […]
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Apelan permiso para que Cristina Fernández viaje y piden que sea indagada
Publicado el abril 24, 2017 6:49 pmLa Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina apeló este lunes la autorización judicial para que la ex presidenta Cristina Fernández viaje al exterior […]
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EEUU denuncia auge de lavado de dinero y producción de droga en Latinoamérica
Publicado el marzo 02, 2017 6:20 pmEstados Unidos alertó este jueves sobre el auge del lavado de dinero en seis países latinoamericanos y volvió a señalar a Bolivia y Venezuela […]
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Le conceden la libertad al hijo de Pelé en medio de proceso legal por blanqueo de dinero
Publicado el marzo 01, 2017 9:08 pmUn tribunal brasileño ordenó hoy la liberación del exportero Edson Cholbi do Nascimento, conocido como Edinho e hijo mayor de Pelé, en el proceso […]
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Fiscalía de Perú investigará por lavado de activos a Keiko Fujimori
Publicado el febrero 21, 2017 4:09 pmLa fiscalía peruana abrió una investigación preliminar por lavado de activos a la ex candidata presidencial y líder de la opositora Fuerza Popular, Keiko […]
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Cristina Fernández fue citada para declarar en causa por presunto lavado de dinero
Publicado el febrero 03, 2017 12:57 pmUn juez citó hoy a declarar como investigada a la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) por presunto lavado de dinero y cohecho […]
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MAS: Salida del billete de 100 fue excusa para “lavado de dinero en grandes cantidades”
Publicado el diciembre 19, 2016 6:23 pmEl presidente nacional del Movimiento al Socialismo, MAS, Segundo Meléndez denunció que la salida de circulación del billete de 100 bolívares, “fue una burla […]
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Condenaron a Miss Zulia 2008 por presunta legitimación de capitales y por servir al “Loco” Barrera
Publicado el agosto 09, 2016 9:50 pmTras las pruebas presentadas por el Ministerio Público, fueron condenadas a ocho años y ocho meses de prisión la modelo Gabriela Alexandra Fernández Ocando […]
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Detienen en EEUU a exfiscal mexicano por lavado de dinero del narcotráfico
Publicado el junio 17, 2016 6:56 pmUn exfiscal mexicano fue detenido en San Antonio (Texas, EEUU) en una operación en la que cayeron otras 14 personas acusadas de fraude y […]
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La ONU destaca el esfuerzo de Panamá contra el lavado de dinero
Publicado el mayo 19, 2016 3:38 pmPanamá realiza avances significativos contra el blanqueo de capitales, por lo que no debería estar en ninguna lista como paraíso fiscal, manifestó este jueves […]
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Fiscal pide investigar a Cristina Fernández por presunto lavado de dinero
Publicado el abril 09, 2016 1:28 pmUn fiscal federal pidió investigar a la expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) y al exministro de Planificación Federal Julio de Vido, entre más de una […]
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China sirve como máquina de lavado de dinero para delincuentes extranjeros
Publicado el marzo 28, 2016 9:28 amEstafadores, cárteles del narcotráfico y bandas de todo el mundo han descubierto un nuevo lugar donde lavar su dinero: China. Las bien desarrolladas redes […]
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Unasur pide “respeto a la dignidad” de Lula
Publicado el marzo 10, 2016 9:15 pmLa Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) pidió hoy “respeto a la dignidad” del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, luego de que la […]
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Fiscalía de Sao Paulo acusa a Lula de ocultación de patrimonio y lavado de dinero
Publicado el marzo 09, 2016 6:53 pmLa Fiscalía de Sao Paulo acusó hoy al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva de ocultación de patrimonio y lavado de dinero supuestamente […]
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Detienen a alcalde en Colombia por enriquecimiento ilícito y lavado de activos
Publicado el marzo 06, 2016 7:56 pmEl alcalde de la capital del departamento de Casanare, este de Colombia, fue detenido por cargos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, informaron […]
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Lula declara por escrito para no comparecer ante fiscalía brasileña
Publicado el febrero 29, 2016 8:10 pmEl expresidente de Brasil Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010) presentó un testimonio escrito sobre una investigación en su contra por presunto lavado de […]
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El secretario de Nicolás Maduro recibió miles de dólares del lavado de dinero de las drogas
Publicado el diciembre 27, 2015 7:12 amEn un estado abrumado por un aumento significativo en el negocio de la droga, la Policía de Bal Harbour se disponía a realizar una operación […]
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Tribunal Federal de EEUU ratifica la orden de detención a Roberto Rincón (Documento)
Publicado el diciembre 21, 2015 7:26 pmDesde la semana pasada ha salido a la luz la vida de opulencia detrás del venezolano Roberto Rincón Fernández, quien actualmente es acusado por corrupción […]
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Fiscalía investiga a primera dama de Perú por lavado de activos
Publicado el septiembre 25, 2015 5:09 pmNadine Heredia, la primera dama de Perú y líder del gobernante Partido Nacionalista, será investigada por el delito de lavado de activos, que busca determinar […]
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Bachaqueros lavan dinero con cuentas millonarias
Publicado el septiembre 01, 2015 8:44 amEl fenómeno del bachaqueo llegó al sistema bancario, con nuevos clientes que manejan sumas escandalosas de capital al día, bajo un perfil que no coincide […]
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VIDEO: Testaferro chavista quedó al descubierto en un programa de TV
Publicado el julio 17, 2015 10:10 amhttps://youtube.com/watch?v=dop0ZX4VHu0 En el polémico programa Caso Cerrado, un padre demandó a su hija María por haberle robado 400 mil dólares. Ella alega que no los […]
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Desmontaron en Brasil banda que lavaba dinero a través de Venezuela
Publicado el junio 13, 2015 7:28 amLa policía de Brasil desarticuló una banda internacional acusada de evasión de divisas y de haber lavado cerca de 3 millardos de reales (864,3 millones […]
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Primera dama de Perú se libra de investigación por lavado de dinero
Publicado el junio 10, 2015 9:02 amLa primera dama de Perú, Nadine Heredia, se libró de una investigación por lavado de dinero, hecho que había empezado a complicar el gobierno de […]
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El Nuevo Herald: Arrestan en Miami a venezolano por lavar hasta $100 millones del narcotráfico
Publicado el mayo 05, 2015 9:11 pmUn venezolano del sur de Florida fue arrestado bajo cargos de encabezar una red que lavó hasta $100 millones del narcotráfico a través de una […]
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